Prevención lavado de dinero

PREVENCION LAVADO DE DINERO

Auditoría integral de PLD para detectar y corregir riesgos.
Capacitación práctica en prevención y cumplimiento.
Búsqueda y validación en listas de personas bloqueadas (OFAC, SAT, etc.).
Diseño de matriz de riesgo personalizada.
Soporte en certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Consulta y análisis de Buró de Crédito.
Revisión y auditoría de sistemas para PLD.
Y más para cumplir con las políticas.

Algunos servicios y cursos:

COTIZA

Prevención y control total contra el lavado de dinero
En el mundo financiero, un solo error puede costar sanciones millonarias y dañar irreversiblemente la reputación de su empresa. En Inteiro contamos con expertos certificados en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo, listos para proteger su negocio y garantizar el cumplimiento normativo.